A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta quinta-feira (15), a Operação Hawala, uma ofensiva coordenada contra um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões. A investigação revela que o fluxo financeiro era abastecido pelo tráfico de drogas e outras atividades ilícitas de facções poderosas, como o Terceiro Comando Puro (TCP), o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.
Alvos e abrangência da operação
A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e em Foz do Iguaçu (PR). O MPRJ ofereceu denúncia contra 22 envolvidos, sendo que a Justiça autorizou o mandado de prisão para dez deles. Até o momento, a Polícia Civil confirma que oito suspeitos já foram capturados.
O modus operandi do crime
As investigações tiveram início ao monitorar o braço financeiro do tráfico no Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro, ligado ao TCP. Com o avanço das apurações, ficou evidente que a estrutura criminosa era ainda mais ampla, atendendo também ao CV e ao PCC. Para ocultar a origem dos valores — provenientes de tráfico, receptação e falsificação de produtos —, os criminosos utilizavam empresas de fachada, laranjas e a cooptação de profissionais contábeis.
O esquema operava por meio de depósitos fracionados e movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelas empresas e pelos envolvidos, técnicas utilizadas para mascarar a entrada do capital ilícito no mercado financeiro.
Conexão com terrorismo internacional
Um desdobramento alarmante da investigação aponta para uma possível ramificação internacional. A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou uma relação comercial entre um dos alvos da operação e um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposto financiamento à organização terrorista Al-Qaeda.
A partir de agora, o foco das autoridades será aprofundar a apuração sobre a possível ligação entre as facções criminosas brasileiras e redes globais de financiamento ao terrorismo, analisando a profundidade desses contatos e o alcance das transações financeiras realizadas pelo grupo.
Fonte: Agência Brasil. Edição: AM Direto.
